称自己是银行（大妞的开户行）反洗钱部门。被银行反洗钱监控说明你的资金可能存在不规范之处，没有达到违法犯罪的地步，否则不只是被银行反洗钱组织监控，可能公安部门早都找上你门了。难道真遇到骗子？骗子怎么知道我的银行卡里有大额资金进出？！放下电话，再拨称反洗钱部门的那个电话，居然多次拨打无人接听！！！再次与客服沟通后，客服提供了那家分行办公室的电话。被银行反洗钱监控了怎么办？作为一个财经工作者，我觉得题主不要过份担忧，问题不大。被银行反洗钱监控说明你的资金可能存在不规范之处，还没有达到违法犯罪的地步，否则不只是被...
更新时间：2022-04-16标签： 反洗钱可疑要点报告活动反洗钱可疑原因怎么写美国反洗钱可疑活动报告的5个要点 全文阅读